中捷缝纫机股份有限公司关于与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的公告

    一、关联交易概述

    中捷缝纫机股份有限公司(以下简称“公司”)第一大股东、法定代表人蔡开坚先生同时担任上海百福中捷机械工业有限公司(以下简称百福中捷)董事职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)规定,百福中捷为公司关联法人,公司与其之间的产品销售行为为关联交易行为。

    2004年度,公司与百福中捷的关联交易额为人民币8,639,064.96元,预计2005年度将达人民币7000万元左右。

    2004年11月29日,公司第二届董事会第三次临时会议表决通过了《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》,主要内容为公司与百福中捷产品销售的定价协议,目前正式协议还未签署。公司向百福中捷销售的产品为工业缝纫机整机及配套零件,暂时按双方约定的协议价格执行,定购数量由百福中捷根据其销售计划于每月月末向公司确认。

    2005年1月20日,第二届董事会第四次会议表决通过了《关于公司与上海百福中捷机械工业有限公司关联交易的议案》,主要内容为审议2004年度公司与百福中捷的关联交易及对2005年度关联交易额度的预测。关联董事蔡开坚回避表决,同意8票,占出席会议有效表决票的100%。此议案尚须提交股东大会审议表决,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    本次关联交易无需经其他部门批准。