北方天鸟第二届董事会第十七次会议及第二次临时股东大会召开

    会议由董事长戈德伟先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决方式，决议如下：

    1．审议通过《关于选举公司副董事长的议案》。

    2．审议通过《关于补选公司投资决策委员会委员的议案》。

    3．审议通过《关于制定董事会投资决策委员会实施细则的议案》。

    4．审议通过《关于成立审计委员会及制定董事会审计委员会实施细则的议案》。公司成立审计委员会。

    5．审议通过《关于成立提名委员会及制定董事会提名委员会实施细则的议案》。公司成立提名委员会。

    6．审议通过《关于成立薪酬委员会及制定董事会薪酬委员会实施细则的议案》。公司成立薪酬委员会。

    上述3～6项议案须提交股东大会审议。

    7．审议通过《关于解散温州市达美电脑机械有限公司的议案》。

    同日召开了2005年度第二次临时股东大会。

    参加大会的股东及股东代表2人，代表股数4671.885万股，占公司总股本的51.91%，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长戈德伟先生主持了会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

    会议以记名表决方式审议通过了如下议案：

    1．股东大会以特别决议审议通过了《关于<公司章程>修订的议案》。

    2．审议通过了《关于修改〈会计政策〉的议案》。

    3．股东大会以特别决议审议通过了《关于收购衡阳无线电总厂的议案》。

    4．审议通过了《关于成立武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司的议案》。