北方天鸟第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第六次会议决议公告
- 北京北方天鸟智能科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2006年2月21日以书面送达、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2006年3月3日在天津市宝坻区京津新城帝景会议厅召开。应到会董事人数12人，实到会董事人数11人。实到会董事占应到会董事人数的91.67%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事列席了会议。
会议由董事长戈德伟先生主持。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：
一、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；
二、审议通过《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》；
三、审议通过《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》；
四、审议通过《关于修改〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
五、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；
六、审议通过《关于制定〈2006年高级管理人员薪酬及考评管理办法〉的议案》；
七、审议通过《关于增补独立董事的议案》；
八、审议通过《关于利用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
九、审议通过《独立董事2005年度述职报告的议案》；
十、审议通过《关于控股子公司武汉北方天鸟佳美电脑绣花机制造有限公司收购武汉佳美电脑绣花机制造有限公司资产的关联交易议案》；
十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
十二、审议通过《关于2005年年度董事会工作报告的议案》；
