中捷股份召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　2006　年2月13日，公司召开第二届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》；2006年4月26日，公司召开第二届董事会第十九次(临时)会议审议通过了修改后的《公司股票期权激励计划(草案)》及《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》，上述两项议案尚需提交本次股东大会审议批准。公司定于2006　年5月15日召开2006　年第二次临时股东大会，审议《公司股票期权激励计划(草案)》及《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。本次股东大会的基本情况如下：

　　(一)会议召开时间：2006年5月15日

　　(二)会议召开地点：公司本部综合办公楼一楼会议室。

　　(三)会议方式：本次股东大会采取现场投票与委托独立董事征集投票(以下简称征集投票)相结合的方式。

　　(四)审议事项：

　　1、《公司股票期权激励计划(草案)》，本议案需逐项表决以下事项：

　　(1)　　激励对象的确定依据及范围

　　(2)　　股权激励计划所涉及的股票来源和股票数量

　　(3)　　激励对象的股票期权分配情况

　　(4) 股权激励计划的有效期

　　(5) 股权激励计划的授权日

　　(6) 股权激励计划的可行权日

　　(7) 标的股票的禁售期

　　(8) 股票期权的行权价格及其确定方法

　　(9) 股票期权的获授条件

　　(10) 股票期权的行权条件

　　(11) 股票期权的行权安排

　　(12) 股票期权数量的调整方法

　　(13) 行权价格的调整方法

　　(14) 股权激励计划的调整程序

　　(15) 股权激励计划的实施程序