上工申贝2004年度股东大会决议公告

    上工申贝(集团)股份有限公司2004年度股东大会于2005年6月9日在上海影城召开，出席本次会议的股东及股东委托代理人共67名，代表股份数为186 177 349股，占公司股份总数的41.47％，其中B股股东及股东委托代理人共10名，代表股份数25 928 335股，符合《公司法》和该公司《章程》的有关规定。会议由副董事长马民良先生主持，大会审议并通过如下决议：

一、审议通过了董事会工作报告。
二、审议通过了监事会工作报告。
三、审议通过了2004年度财务工作报告。
四、审议通过了2004年度利润分配预案
五、审议通过了支付会计师事务所2004年审计报酬的议案。
六、审议通过丁关于修改《公司章程》的议案。
七、审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案。
八、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。
九、审议通过了关于修改《独立董事工作制度》的议案。