标准股份召开第三届董事会第十四次会议

   2008年3月26日上午，西安标准工业股份有限公司第三届董事会第十四次会议在公司总部四楼会议室召开。

    本次会议应参会董事7人，实参会董事6人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议由标准股份董事长翁锡明先生主持。

    本次会议以参会董事全票通过，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：

    1、公司2007年度报告及其摘要并提交股东大会审议的决议；

    2、公司2007年度董事会报告并提交股东大会审议的决议；

    3、公司2007年度总经理工作报告的决议；

    4、审计委员会提交的财务审计报告及年度财务报表并提交股东大会审议的决议。该决议含有五项内容，分别进行了单项表决：《关于审计委员会运行情况和公司2007年年度财务审计情况的报告》，《西安标准工业股份有限公司2007年财务报告》，《西安标准工业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告》，《关于西安标准工业股份有限公司新旧会计准则净利润差异调节表的审阅报告》；

    5.公司2007年度财务决算报告以及公司2008年度财务预算方案并提交股东大会审议的决议；

    6.公司2007年度利润分配预案并提交股东大会审议的决议；

    7.公司董事会审计委员会工作制度的决议；

    8.公司独立董事年报工作制度的决议；

    9.公司继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为2008年审计机构并提交股东大会审议的决议；

    10.公司临潼生产基地及职工社区改造的决议；

    11.公司日常关联交易的决议。