中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司第三届监事会第五次会议于2008年4月11日在公司综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木共3人出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席金启祝先生主持,与会监事对议案进行举手表决,本次会议通过决议如下:
一、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决票的100%,由董事会提交2008年第一次临时股东大会审议表决。
二、审议通过《公司证券投资控制制度》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决票的100%,由董事会提交2008年第一次临时股东大会审议表决。
三、审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决票的100%。
四、审议通过《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》
此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过,同意3票,占出席会议有效表决票的100%。
特此公告
中捷缝纫机股份有限公司
监事会
2008年4 月14日