中捷缝纫机股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　公司第三届监事会第五次会议于２００８年４月１１日在公司综合办公楼一楼会议室召开。监事金启祝、陈敦昆、张春木共３人出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席金启祝先生主持，与会监事对议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

　　此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决票的１００％，由董事会提交２００８年第一次临时股东大会审议表决。
 
　　二、审议通过《公司证券投资控制制度》

　　此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决票的１００％，由董事会提交２００８年第一次临时股东大会审议表决。

　　三、审议通过《关于修订公司内部审计制度的议案》

　　此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决票的１００％。

　　四、审议通过《公司审计委员会年度财务报告审计工作规程》

　　此项议案已经第三届监事会第五次会议表决通过，同意３票，占出席会议有效表决票的１００％。
　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　监事会

　　２００８年４ 月１４日