标准股份(600302)关于审议公司日常关联交易的公告

西安标准工业股份有限公司

关于审议公司日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重要提示：

●西安标准工业股份有限公司（以下简称：公司）2008年8月13 日第四届董事会第二次会议审议并单项表决通过了《关于审议相关关联交易协议并提交股东大会审议的议案》。●公司关联董事进行了回避表决。

●公司该关联交易，属于日常关联交易，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生影响。

　　 一、关联交易概述

由于地理和历史原因，公司和控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称：集团公司）签订土地租赁、水电汽及暖气供应、房屋租赁、后勤保障等协议，董事李广晖、宋长富、朱培颙等关联董事，进行了回避表决，公司独立董事同意该关联交易并发表了独立性意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易属于关联交易，须经公司董事会审议通过后后提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人中国标准工业集团有限公司，将放弃在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍

        中国标准工业集团有限公司企业类型：国有企业

　　 法人代表：刘生友

　　 注册资本：175,120,000 元

　　 成立日期：1997 年 10 月 14 日

　　 主要经营业务或管理活动：缝制设备、机械设备的研制、生产、销售、服务；

　　 箱包的生产、销售；分支机构进行进出口业务；三来一补业务、运输、印刷、

　　 娱乐、饮食与住宿服务业务。至本次关联交易止，公司与中国标准集团有限公司关联交易未达到净资产5%或3000 万元以上。三、关联交易标的基本情况

      1、《土地租赁协议》

      由于历史原因，1999 年 5 月起，公司租赁集团公司土地使用权 197,428.58 平方米，在租赁的土地上建有公司临潼制造公司，进行工业缝纫机的生产。鉴于原协议将于 2008 年 11 月到期，通过协商，公司就支付临潼制造公司土地使用权租金与集团公司续签了协议。续签协议约定协议期为2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。租赁价格为每年224.4 万元，未发生变化。

        2、《水、电、汽及暖气供应协议》

        由于历史、地理原因，公司向集团公司员工生活区供应水、电、蒸汽以及暖气供应。鉴于原协议将于 2008 年 11 月到期，通过协商，公司就向集团公司员工生活区供应水、电、蒸汽以及暖气续签了协议。续签协议约定协议期为 2008 年 11 月30 日至2011 年 11 月30 日。约定供应的水、电、蒸汽及暖气价格为：

水　　　　　　 0.96 元/吨　　　　　　 根据公司自备井成本确定

生活用电　　　　每度 0.49 元　　　　　　根据当地物价部门规定价格

工业用电　　　　每度 0.65 元　　　　　　根据供电部门提供成本加收正常耗损

蒸汽　　　　　　每立方米 72 元　　　　 根据公司实际成本加收正常耗损

供暖　　　　　　每平方米 3.2 元　　　　 根据公司实际成本确定

　　 由于地理位置偏僻，公司无法提供第三方价格验证。

　　 3、《房屋租赁协议》

　　 由于历史原因，集团公司租赁公司坐落在西安市太白南路 335 号的办公用房 550 平米。通过协商，双方就收取房屋租赁及相关关联服务费用续签协议。协议约定，租赁期为 2008 年 8 月 1 日至2011 年 7 月31 日，年办公应用房租金为29.82 万元/年，相应服务费用为 12.54 万元/年。

　　 4、《后勤保障协议》

　　 由于历史、地理原因，1999 年 5 月起，集团公司（后改为集团公司物业公司）向公司临潼制造公司提供生产区绿化、环卫、下水道疏通维修等后勤保障服务。双方约定，协议期一年，相关的服务费用为每年31 万元。

　　 四、关联交易的定价政策和定价依据

　　 公司与上述关联方的定价政策和定价依据：

　　 1、关联交易的价格为市场公允价格。

　　 2、公司按照协议约定的结算价格向集团公司提供水电汽供应，及房屋出租；集团公司按照协议约定结算价格向公司提供土地租赁以及综合服务。

　　 五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　 1、选择与关联方进行交易的原因和真实意图、交易的必要性、持续性以及持续进行此类关联交易的情况

　　 公司和中国标准工业集团有限公司之间的相关关联交易是由于历史和地理原因必须存在的，有助于公司生产基地的正常运转，且交易价格公平、公正、公允严格遵守市场原则。该交易将会持续存在。

　　 2、上述关联交易没有损害公司和股东利益，且对公司报告期以及未来生产经营有积极影响。

　　 3、上述关联交易额仅占公司同类交易额的比例均低于0.2%，对公司独立性没有影响，公司主营业务不因此类交易而形成关联方依赖。

　　 六、公司独立董事发表如下意见

　　 1、上述关联交易有必要性和持续性。

　　 2、上述关联交易的发生是遵循公开、公平、公正的交易原则，受特殊位置影响，难以采用全面的竞争选择，关联交易价格为市场公允价格。

　　 3、上述关联交易的表决是依据有关法律、法规，在关联董事、关联股东回避表决的情况下做出的，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　 4、公司与关联方不存在资产收购、出售的关联交易。

　　 5、公司与关联方不存在共同对外投资发生的关联交易。

6、公司与关联方不存在债务往来、担保等事项。独立董事：席酉民、雷华锋、肖立江。七、备查文件目录

1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；

2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

3、监事会决议及经监事签字的会议记录；

4、相关关联交易协议；

5、相关的财务报表；特此公告。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 西安标准工业股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008 年 8 月 15 日