上工申贝召开第五届董事会第二十一次会议

     上工申贝（集团）股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2008年12月12日在通贸大酒店会议室举行。会议由董事长张敏先生主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过五项议案。

      （1）         审议通过公司全资子公司上海申贝办公机械有限公司将其所持上海新沪玻璃有限公司20%股权有偿转让给上海浦东国有资产投资管理有限公司的议案。

     （2）         审议通过公司前次募集资金使用情况的报告。

     （3）         审议通过关于将结余的募集资金2 344.94万元用于补充公司流动资金的议案。

     （4）         审议通过公司海外全资子公司上工（欧洲）控股有限责任公司控股的德国杜克普·阿德勒股份有限公司拟向当地法院指定的破产管理人提出购买德国百福工业机械股份有限公司部分资产意向的议案。

     （5）         通过关于召开2008年第一次临时股东大会议案。