中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

 　　证券代码：002021证券简称：中捷股份公告编号：2009-009中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
 
 
　　经公司第三届董事会第十六次临时会议决议，召集召开公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：现场会议召开时间：2009年3月30日（周一）下午13:30—15:30网络投票时间：2009年3月29日—3月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年3月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2009年3月29日15:00—2009年3月30日15：00的任意时间。

　　二、股权登记日：2009年3月25日

　　三、现场会议召开地点：公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）

　　四、会议召集：公司第三届董事会第十六次会议决议召集

　　五、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　六、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

　　七、提示性公告：公司将于2009年3月25日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

　　八、会议出席对象（一）本次股东大会的股权登记日为2009年3月25日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。九、本次股东大会审议事项（一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》1、回购股份的方式2、回购股份的价格区间及定价原则3、 拟回购股份的种类、数量和比例4、拟用于回购的资金总额及来源5、回购股份的期限及决议有效期6、回购股份的处置(二)逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》1、授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等；2、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续；3、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。(三)审议《关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》议案一、二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》及《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的预案》、《中捷缝纫机股份有限公司关于调整年产1500台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告》。