中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的提示性公告
- 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２００９ 年３月１２ 日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《中捷缝纫机股份有限公司关于召开公司２００９ 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据《中小企业板投资者权益保护指引》的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。
经公司第三届董事会第十六次临时会议决议，召集召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议时间：
现场会议召开时间：２００９年３月３０日（周一 ）下午１３：３０—１５：３０
网络投票时间：２００９年３月２９日—３月３０日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年３月３０日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００９年３月２９日１５：００—２００９年３月３０日１５：００的任意时间。
二、股权登记日：２００９年３月２５日
三、现场会议召开地点：公司本部综合办公楼一楼会议室（浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村）
四、会议召集：公司第三届董事会第十六次会议决议召集
五、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
六、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
七、提示性公告：公司将于２００９年３月２５日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
八、会议出席对象
（一）本次股东大会的股权登记日为２００９年３月２５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会。
（二）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。
九、本次股东大会审议事项
（一）逐项审议《关于回购并注销已行权的股权激励股票的议案》
１、回购股份的方式
２、回购股份的价格区间及定价原则
３、拟回购股份的种类、数量和比例
４、拟用于回购的资金总额及来源
５、回购股份的期限及决议有效期
６、回购股份的处置
（二） 逐项审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购并注销已行权的股权激励股票相关事宜的议案》
１、授权公司董事会在回购股份决议有效期内，依据回购报告书规定，自主决定回购股份的时间、价格等；
２、授权公司董事会在股份回购完毕并注销后办理《公司章程》修改及注册资本变更手续；
３、授权公司董事会依据有关规定办理与本次股份回购有关的其他事宜。
（三）审议《关于调整年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的议案》
议案一、二需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》、《中捷缝纫机股份有限公司关于回购并注销已行权的股权激励股票的预案》及《中捷缝纫机股份有限公司关于调整年产１５００台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目实施主体的公告》。
十、本次股东大会现场会议的登记方法
（一）登记方式：
法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。
异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：中捷缝纫机股份有限公司证券投资中心
地址：浙江省玉环县珠港镇陈屿北山村 邮编：３１７６０４
（三）登记时间：２００９年３月２５日—３月２９日 上午８：００—１１：００ 下午１４：００—１７：００（双休日除外）。未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项没有表决权。
股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于２００９年３月３０日前送达或传真至本公司登记地点。
（四）其他注意事项：
１、会议联系人：崔岩峰 姚米娜
２、联系电话：０５７６－８７３３８２０７／８７３７８８８５ 传真：０５７６－８７３３５５３６
３、与会人员交通、食宿费用自理
十一、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
在本次股东大会上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
