上工申贝第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议召开

上工申贝第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议召开

    上工申贝(集团)股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2009年3月26日召开。会议由董事长张敏先生主持，会议审议并通过如下议案：   

    （1）审议通过2008年度总经理工作报告。

    （2）审议通过关于修改公司《章程》的议案。

    （3）审议通过为华源发展提供担保计提预计负债的议案。

    （4）审议通过2008年度财务工作报告。

    （5）审议通过2008年年度利润分配预案。    

    （6）审议通过支付会计师事务所2008年度审计报酬的议案。

    （7）审议通过聘任公司2009年度审计机构的议案。

    （8）审议通过公司2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。

    （9）审议通过公司2008年度报告和年报摘要。

    （10）审议通过公司2008年度独立董事述职报告。

    （11）审议通过公司新订及修订的内部管理制度。

    （12）审议通过公司2008年企业调整清理工作的情况汇报。

   上工申贝（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议同期召开。