上工申贝召开2008年度股东大会和六届一次董事会

    上工申贝（集团）股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月30日在上海影城召开。会议通过了12项决议。

（1）         审议通过了董事会工作报告。

（2）         审议通过了监事会工作报告。

（3）         审议并以特别决议通过了关于修改《公司章程》的议案。

（4）         审议通过了2008年度财务工作报告。

（5）         审议通过了2008年度利润分配预案。

（6）         审议通过了支付会计师事务所2008年度审计报酬的议案。

（7）         审议通过了聘任公司2009年审计机构的议案。

（8）         审议通过了公司关于2009年度贷款计划和为子公司担保的议案。

（9）         审议通过了关于为上海浦东发展（集团）有限公司提供反担保议案。

（10）     审议通过了2008年度独立董事述职报告。

（11）     审议通过了董事会换届选举的议案，本次股东大会采用累积投票制选举公司董事。

（12）     审议通过了监事会换届选举的议案，本次股东大会采用累积投票制选举公司监事。

    同日，上工申贝（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议也在上海影城会议室召开。会议审议并通过了选举董事长、副董事长的议案，选举董事会专业委员会成员的议案，聘任公司首席执行官（CEO）的议案，聘任公司副总经理、财务总监、财务负责人的议案，聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案，等等。张敏先生任第六届董事会董事长兼首席执行官，顾坚先生任公司副董事长，马民良先生任公司总经理。