精伦电子：第四届董事会第一次会议决议公告

   证券代码：600355股票简称：精伦电子 编号：临2009-018

　　精伦电子股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知于2009年10月9日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于2009年10月16日上午10：00在公司会议室召开。本次会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议经董事推选，由董事张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过了以下事项：

　　一、选举张学阳先生为公司第四届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、聘任张学阳先生为公司总经理，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、聘任秦仓法先生为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、聘任廖胜兴先生为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、聘任陆涛先生为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、聘任程德心先生为公司副总经理，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、聘任李学军先生为公司财务负责人，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、聘任张万宏先生为公司第四届董事会秘书，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、聘任赵竫女士为公司董事会证券事务代表，任期三年。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。2

　　十、选举第四届董事会各专门委员会成员。

　　公司董事会换届选举工作已经完成，根据董事会各专门委员会的工作制度，选举第四

　　届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），名单如下：

　　董事会战略与发展委员会成员：张学阳先生、蔡远宏先生、秦仓法先生主任委员（召

　　集人）张学阳先生。

　　董事会提名委员会成员：陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生主任委员（召集

　　人）陈君宁先生。

　　董事会审计委员会成员：卢雁影女士、陈君宁先生、蔡远宏先生主任委员（召集

　　人）卢雁影女士。

　　薪酬与考核委员会成员：陈君宁先生、卢雁影女士、张学阳先生 主任委员（召集人）陈君宁先生。

　　上述董事会各专门委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。