中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

　　证券代码：002021证券简称：中捷股份公告编号：2010-044

　　中捷缝纫机股份有限公司第三届董事会第三十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于 2010 年 12 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开 第三届董事会第三十二次临时会议，2010 年 12 月 28 日公司第三届董事会第三 十二次临时会议以传真形式召开，发出表决票 9 张，收回有效表决票 9 张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发 表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投 资的议案》。

　　公司董事会申请追加投资 1,000 万元，以使公司与上工申贝缝纫机业务战略 合作项目得以顺利实施。追加的资金仍从原特种机项目募集资金账户支出，不变 更公司其他增发募集资金项目（具体内容详见同日刊载于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公 司关于部分变更募集资金投向暨向缝纫机业务战略合作项目追加投资的公告》）。

　　此项议案已经第三届董事会第三十二次会议表决通过，同意 9 票，占出席会 议有效表决权的 100%，尚需提请公司下一次临时股东大会审议批准。

　　二、审议通过《公司突发事件处理制度》（制度全文请详见巨潮资讯网）。 此项议案已经第三届董事会第三十二次会议表决通过，同意 9 票，占出席会

　　议有效表决权的 100%。 特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2010 年 12 月 29 日