中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2012年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第七次临时会议，2012年2月12日公司第四届董事会第七次临时会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于继续用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。）
　　公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为6个月，具体时间为：2012年2月13日至2012年8月12日，到期后，公司承诺以经营资金归还募集资金专户。

　　此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。

　　二、审议通过了《关于聘任郑学国为公司证券事务代表的议案》。

　　此项议案已经第四届董事会第七次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决票的100%。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2012年2月14日