中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十次临时会议决议公告

 　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于２０１２年７月１１日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第十次临时会议，２０１２年７月１６日公司第四届董事会第十次临时会议以传真形式召开，发出表决票１２张，收回有效表决票１２张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》（详情参见同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于授权公司为子公司提供担保额度的公告》）

　　此项议案已经第四届董事会第十次会议表决通过，同意１２票，占出席会议有效表决权的１００％。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司

　　董事会

　　２０１２年７月１７日

　　中捷缝纫机股份有限公司关于授权公司

　　为子公司提供对外担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　被担保人名称：中屹机械工业有限公司（以下简称“中屹公司”）

　　本次担保授权金额及为其担保余额：本次对中屹公司担保授权的最高担保额度为９，０００万元。目前，公司已为其担保的余额为４，５７５万元。

　　本公司累计对外担保余额：４，５７５万元。

　　对外担保逾期的累计数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　考虑中屹公司生产经营需要及实际融资量，公司同意为中屹公司的融资业务提供连带责任担保，最高保证限额不超过９，０００万元人民币，授权期限为自董事会决议批准之日起１２个月。
　　在实际担保发生时，授权本公司董事长在此授权额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　２０１２年７月１６日，公司第四届董事会第十次临时会议审议并全票通过了《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的有关规定。

　　二、被担保人基本情况

　　１、被担保人名称：中屹机械工业有限公司（原名江苏中屹缝纫机有限公司）

　　２、成立日期：２００４年８月９日

　　３、注册地点：在苏州市吴江工商行政管理局登记注册

　　４、注册号：３２０５８４２１８４２３４

　　５、法定代表人：陈敦昆

　　６、注册资本：２３，１００万元

　　７、主营业务：缝纫机及配件的制造、销售。

　　８、与上市公司关系：本公司全资子公司。

　　９、合并的主要财务数据（单位：元）：

　　三、担保协议的主要内容

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：主债务合同期限

　　３、担保金额：总计不超过人民币９，０００万元

　　四、董事会意见

　　随着中屹公司进一步扩大生产经营规模要求，需向银行申请增加贷款。为保证其顺利完成２０１２年度计划经营指标，补充其经营流动资金需求，支持其业务快速发展，公司同意为其向银行贷款提供担保。

　　中屹公司为本公司全资子公司，财务状况良好，内控制度完善，信用等级为ＡＡ＋级，本项担保风险较小，且符合本公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司本次为中屹公司提供担保余额额度为９，０００万元，占公司２０１１年度经审计净资产值的９．４９％。

　　截止目前，本公司累计对外担保余额为４，５７５万元，无逾期对外担保。

　　六、备查

　　第四届董事会第十次临时会议决议

　　特此公告