中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告

　　证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号：2013-006

　　中捷缝纫机股份有限公司第四届董事会第十六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2013年3月25日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第四届董事会第十六次临时会议，2013年3月30日公司第四届董事会第十六次临时会议以传真形式召开，发出表决票12张，收回有效表决票12张。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》（详情参见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于子公司出售资产的公告》。）

　　此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于为全资子公司内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司提供担保的议案》（详情参见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于为子公司提供对外担保的公告》）。

　　此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

　　三、审议通过《关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。

　　1、公司董事会同意将本公司（含全资子公司中屹机械工业有限公司）账面净值在人民币2.2亿元的部分房屋所有权、土地使用权及固定资产-机器设备所有权，抵押给银行作为贷款担保，担保期限自2012年12月1日起不超过三年。

　　2、公司董事会同意内蒙古突泉县禧利多矿业有限责任公司以自有矿业权设定抵押向银行申请贷款，担保期限自2013年4月1日起不超过三年。

　　授权上市公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事宜，包括但不限于签署有关法律文件。

　　此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》（详情参见同日刊载于巨潮资讯网络及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中捷缝纫机股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》）。

　　此项议案已经第四届董事会第十六次临时会议表决通过，同意12票，占出席会议有效表决权的100%。

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2013年4月2日