中捷缝纫机股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议公告

 　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开时间为：2013年4月17日上午9时30分

　　（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼一楼会议室

　　（三）投票表决方式：现场表决方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）现场会议主持人：副董事长徐仁舜先生

　　（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共2名，代表股份共计173，793，997股，占公司股份总数的30．61％。

　　公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　　（一）审议讨论《关于全资子公司中屹机械工业有限公司出售资产的议案》。

　　表决结果：同意173，793，997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100％；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）2、审议讨论《关于以公司资产设定抵押申请银行贷款的议案》。

　　表决结果：同意173，793，997票，占参加本次会议有效表决权股份总数的 100％；反对0票；弃权0票。

　　本议案已经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

　　1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　综上，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

　　（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司2013年第一次临时股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议和记录

　　2、法律意见书

　　特此公告

　　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　　2013年4月18 日