中捷股份第一届董事会第九次会议决议公告
中捷缝纫机股份有限公司第一届董事会第九次会议于2004年7月28日在公司一楼会议室召开。应出席董事9人，实际出席董事8人（其中董事林义相委托董事蔡开坚代为出席，董事蔡开善委托董事徐仁舜代为出席，独立董事徐端夫委托董事单升元代为出席）。独立董事董辅礽因私出国无法出席会议。公司全体监事、保荐代表人列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事对所有议案进行举手表决，本次会议通过决议如下：
一、《关于投资组建江苏中屹缝纫机有限公司的议案》。
公司决定投资设立“江苏中屹缝纫机有限公司”，注册地址江苏省吴江市莞坪镇，注册资本人民币1,000万元（其中，公司出资人民币770万元，占拟设公司注册资本的77%；赵铁军出资人民币70万元，占7%；刘淼出资人民币60万元，占6%；冯庆甫出资人民币50万元，占5%；孙树汉出资人民币50万元，占5%）。经营范围初定为工业厚料机的研发、生产和销售。公司及其他投资各方均以自有资金出资。
公司与其他投资各方无关联关系。
公司是在对工业厚料机市场进行充分调研的基础上决定实施该项目的，并认为工业厚料机市场发展潜力很大，只要妥善进行经营管理，就能够在未来对增加公司现金流、提高经营业绩产生有利影响。
此项议案已经第一届董事会第九次会议表决通过，同意8票，占出席会议有效表决权的100%。
二、《关于增加公司注册资本的议案》。增加公司注册资本至人民币8600万元。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
三、《关于变更公司经营范围的议案》。变更后的公司经营范围为：缝纫机、缝纫机配件、各种铸件制造。经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家核定公司经营商品除外）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
四、《关于修改公司章程（草案）的议案》(议案内容见附件，修改后的《公司章程（草案）》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
五、《关于修改股东大会议事规则的议案》(修改后的《股东大会议事规则》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
六、《关于修改董事会议事规则的议案》(修改后的《董事会议事规则》详见公司备查文件)。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
七、《关于要求股东大会授权董事会办理变更登记相关事宜的议案》。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。&
八、《关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》（第二届董事会成员候选人名单及简历附后）。此项议案已经会议逐项表决，尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
九、《关于独立董事提名人声明的议案》（详情参见公司同日刊登的《中捷缝纫机股份有限公司独立董事提名人声明公告》）。
十、《关于公司第二届监事会股东代表监事候选人名单的议案》（第二届监事会股东代表监事候选人名单及简历附后）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十一、《关于公司募集资金管理和运用的议案》。董事会决定设两个募集资金专用账户集中存放募集资金。截止2004年6月30日，公司运用自有资金先期投入《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》32,914,905.30元、《铸造技改项目》29,590,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》5,191,658.68元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》320,000.00元，投入金额合计68,016,563.98元。现董事会决定从募集资金专用账户提取等额资金弥补公司先期投入募集资金项目的自有资金。按《中捷缝纫机股份有限公司招股说明书》披露的募集资金投资计划，2004年下半年度，公司募集资金项目预计投入：《产年8万台无油润滑电子控制高速平缝机技改项目》17,085,094.70元、《年产6000台电子控制高速套结机技改项目》21,210,000.00元、《ZJ2290型电子高速曲折缝机技改项目》14,808,341.32元、《ZJ842-D3双针自动剪线机针送料平缝机技改项目》19,680,000.00元，预计投入金额合计72,783,436.02元。
十二、《关于公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保的议案》（详情参见公司同日刊登的《中捷缝纫机股份有限公司为玉环县交通投资集团有限公司提供担保公告》）。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十三、《关于聘任会计师事务所的议案》：拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。尚需提交2004年第二次临时股东大会审议。
十四、《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的通知》
